英国打击俄罗斯制裁规避行动逮捕128人，查获3260万美元加密货币和现金
新闻要点
英国国家犯罪局（NCA）主导的“破坏行动”（Operation Destabilise）已进入第二阶段，迄今已逮捕128人，并查获价值3260万美元的加密货币和现金。该行动揭示了与俄罗斯相关的洗钱网络在英国至少28个城镇运作，通过收集非法现金并将其转换为加密货币，为有组织犯罪甚至俄罗斯在乌克兰的军事行动提供资金。 行动还发现，其中一个网络与卢森堡的Altair Holding SA公司有关，该公司于2024年底收购了吉尔吉斯斯坦Keremet银行75%的股权。调查显示，Keremet银行一直为受制裁的俄罗斯国有Promsvyazbank提供跨境支付服务，而Promsvyazbank是卢布挂钩稳定币A7A5的幕后实体之一，该稳定币今年7月交易量已达400亿美元，被用于规避制裁。 尽管NCA认为该行动已对英国的洗钱活动产生影响，但私营部门的分析师指出，由于缺乏执法机构掌握的机密情报，难以量化伦敦或英国其他地区与俄罗斯相关的洗钱活动明显下降。数据表明，受制裁的加密货币平台活动量确实大幅下降，但洗钱资金往往只是转移到其他高风险平台和替代渠道，并未完全消失，表明洗钱网络的跨国性质和适应性。
背景介绍
自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国及其盟友（包括英国）对俄罗斯实施了广泛的金融制裁，旨在切断其经济和军事资金来源。这些制裁措施包括冻结资产、限制贸易以及将关键俄罗斯银行从SWIFT国际支付系统中移除。 作为回应，俄罗斯实体和个人越来越多地转向替代金融机制，如加密货币、离岸银行和复杂的洗钱网络，以规避制裁。加密货币的匿名性和跨境性质使其成为规避传统银行体系的吸引力工具。英国的“破坏行动”是西方国家为对抗这些规避努力而采取的积极执法行动的一部分，着重打击利用加密货币和实物现金的跨国洗钱活动。
深度 AI 洞察
当前制裁执法行动的实际有效性如何？ - 尽管“破坏行动”取得了显著的逮捕和查获成果，但其长期有效性面临挑战。资金流向往往会转移到其他高风险平台和地理区域，而非彻底消失。这表明执法行动在局部地区制造了“摩擦和风险”，但难以实现对全球洗钱生态系统的全面瓦解。 - 俄罗斯相关的洗钱活动已深度嵌入30多个国家，形成一个数十亿美元的全球性体系。这意味着，孤立的区域性打击行动，即使规模很大，也可能只是迫使洗钱者调整策略和路线，而非根本上解决问题。投资者应关注此类行动对特定市场或资产（如某些加密货币交易所）短期冲击，但对全球金融体系韧性的长期影响需保持警惕。 加密货币监管和金融机构面临哪些持续挑战？ - 此次行动揭示了加密货币在制裁规避和非法资金流动中的核心作用，特别是卢布挂钩稳定币A7A5的出现，表明规避者正开发更复杂的数字资产工具。这无疑将加速全球对加密货币领域的监管审查和执法力度，尤其是在稳定币和OTC交易平台方面。 - 金融机构，特别是那些在新兴市场运营或与高风险地区有业务往来的银行，面临着巨大的合规压力和声誉风险。Keremet银行被用于Promsvyazbank规避制裁的案例凸显了“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）流程中的漏洞，即使是看似合法的实体也可能被用于非法目的。这可能导致更严格的尽职调查要求和更高的交易成本。 地缘政治紧张局势下，金融战的未来走向如何？ - 本次行动是围绕俄乌冲突的广泛地缘政治金融战的一部分，表明西方国家将继续采取积极措施切断俄罗斯的资金来源。然而，俄罗斯及其盟友也在不断创新规避手段，形成了一种“猫捉老鼠”的动态。 - 投资者应认识到，这种持续的金融对抗将增加全球供应链、跨境交易和国际投资的复杂性和不确定性。对与俄罗斯有业务往来或受制裁国家影响的行业和公司，应警惕突然的监管打击和资产冻结风险。金融体系的碎片化和去全球化趋势可能因此加速，促使各国寻求更具主权性的金融基础设施。