Chainalysis称“杀猪盘”正成为国家安全威胁
新闻要点
区块链分析公司Chainalysis和反诈骗非营利组织Operation Shamrock表示，“杀猪盘”骗局已不再仅仅是消费者欺诈问题，而是已经发展成为一种国家安全威胁。这种数十亿美元的骗局涉及跨国犯罪集团在东南亚设立诈骗窝点，贩运人口从事诈骗活动，通过建立信任诱骗受害者投资虚假的加密货币平台以窃取资金。 2024年，“杀猪盘”骗局同比增长近40%，加密货币诈骗总收入超过99亿美元。受害者往往会遭受二次打击，被虚假追回公司联系。美国司法部（DOJ）于2025年11月12日宣布成立“诈骗中心打击小组”，专门打击与中国相关的、在东南亚从事加密投资欺诈的跨国犯罪组织。亚太地区执法部门也与Chainalysis、OKX、Tether和Binance等合作，冻结了4700万美元的“杀猪盘”资金。当局的策略是扰乱诈骗分子的资金进出渠道，制裁协助者，并建立公私合作关系。
背景介绍
“杀猪盘”骗局是一种长期的欺诈策略，犯罪分子通过建立浪漫或友谊关系来获取受害者的信任，然后诱导他们在虚假的加密货币投资平台上投入资金，最终耗尽受害者的财产。这种骗局已从最初的个体欺诈演变为复杂的跨国犯罪模式，融合了人口贩运、洗钱和加密货币渠道。 该骗局在全球范围内造成数十亿美元的损失。仅在2023年，美国司法部就查获了约1.12亿美元与“杀猪盘”相关的加密货币。进入2025年，美国特朗普政府对国家安全和打击跨国犯罪的持续关注，促使司法部采取更积极的行动，例如成立打击小组，以应对此类日益严重的威胁。
深度 AI 洞察
将“杀猪盘”骗局定性为“国家安全威胁”的背后，更深层次的地缘政治和经济影响是什么？ - 这不仅仅是消费者欺诈，而是凸显了数字经济中存在的系统性漏洞，可能促使全球监管机构对加密货币交易所和虚拟资产服务提供商（VASP）施加更严格的监管，影响行业创新速度。 - 特朗普政府司法部将焦点放在“与中国相关的跨国犯罪组织”上，可能导致美中关系进一步紧张，尤其是在金融合作或制裁特定实体方面。这种策略可能被视为通过执法行动施加地缘政治压力的手段。 - 数十亿美元的非法资金通过加密货币流动，将加速全球对统一协调监管框架的呼吁，推动加密领域从“蛮荒西部”向更受控的金融环境转变，从而可能影响投资者对新兴加密资产的风险评估。 投资者如何看待区块链透明度在打击金融犯罪中的作用及其对行业的影响？ - 区块链的透明性被视为双刃剑。虽然它为监管机构提供了追踪和干扰资金流动的机会，但这种能力也可能被过度解读为加密货币固有的犯罪属性，从而增加监管压力。 - 对追踪和分析非法交易的需求将推动区块链分析公司（如Chainalysis）及相关合规技术提供商的增长，为投资者创造新的机会。这些公司在帮助政府和企业确保数字资产生态系统安全方面将扮演关键角色。 - 长期来看，如果区块链的透明度能够有效帮助打击犯罪并提升数字资产的合法性，可能会吸引更多机构投资者进入加密市场，从而促进更广泛的采用和价格稳定，但前提是监管框架能够平衡创新与安全。